Razzia bei Valartis Bank in Liechtenstein

Um halb zehn polterte es an der Tür. Draussen standen über 12 Polizisten, mit Waffen im Gürtel. Dann gings los.

7 Stunden lang durchkämmten die Fahnder letzten Donnerstag die Büros der Valartis Bank in Bendern nördlich der Liechtensteiner Hauptstadt Vaduz.

Laut einer Quelle wurden Geschäftsleiter, Juristen und Informatiker befragt. Die Ermittler hätten Akten mitgenommen, heisst es. Der Spuk war erst um halb fünf Uhr am Abend vorbei.

Zurück blieb eine verunsicherte Banken-Mannschaft. Sie wähnte sich im falschen Film.

Bei der Valartis Bank Liechtenstein handelt es sich um eine Tochter der Schweizer Valartis-Gruppe. Diese ist börsenkotiert – und zahlungsunfähig.

Seit Sommer befindet sich die Valartis Group in Nachlass, zunächst provisorisch, seit kurzem offiziell. Zuvor hatte sie versucht, durch Tochter-Mutter-Geldverschiebungen sich über Wasser zu halten – erfolglos.

Nun erschüttert ein nächstes Erdbeben die klamme Gruppe, deren Aktie vom Höchst im 2001 bei 250 Franken auf noch wenige Franken zusammengekracht ist.

Die Razzia im Ländle wirft die Frage auf, ob es bei der Liechtensteiner Bankentochter der Valartis um viel mehr als nur umstrittene Geldströme zwischen Zentrale und Töchtern geht.

Der CEO der Valartis Bank Liechtenstein, Andreas Insam, bestätigte gestern Nachmittag in einem kurzen Telefongespräch die Razzia von letzter Woche.

„Das war nichts Aufregendes“, meinte Insam, der an der Valartis Liechtenstein beteiligt ist. Für weitere Auskünfte verwies er an die Valartis-Gruppenleitung in der Schweiz. Insam war einst bei der Fürstenbank LGT.

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Chef der Schweizer Valartis-Gruppe mit Sitz in Baar ZG ist Stephan Häberle. Häberle, ein Ex-UBS- und -LGT-Mann, übernahm im Frühsommer die operative Leitung von Gustav Stenbolt.

Bereits zuvor war der bekannte Bankenprofessor Erwin Heri ausgeschieden. Zum Abschied erhielt dieser einen goldenen Fallschirm.

Da war die Valartis längst in der Krise. Stenbolt, der langjährige Valartis-Kapitän, der sich erst wenige Wochen vor dem Nachlass aufs Präsidium zurückzog, hatte die Gruppe in die Sackgasse gesteuert.

Valartis-Gruppen-CEO Häberle wusste von der Razzia im Ländle, wie er gestern am Telefon ausführte. Doch über die Details sei er nicht im Bild.

Die Liechtensteiner Bankentochter habe wegen der Nachlassstundung einen Beistand. Dieser und der Verwaltungsrat sowie die Behörden müssten über den Vorfall informieren.

Laut Häberle sei ihm nichts bekannt ausser den bereits kommunizierten Krediten, die zwischen Tochterbanken und Muttergesellschaft geflossen seien und von den Behörden untersucht würden.

Im Geschäftsbericht 2014 verwies die Valartis auf Untersuchungen rund um die interne Finanzierung sowie die Eigentümerstruktur ihrer Liechtensteiner Tochter und die Kapitallage.

„Sollten eines oder mehrere dieser laufenden Verfahren einen negativen Ausgang haben, könnte dies einen wesentlichen Einfluss auf die Gruppenstruktur und Finanzlage der Valartis Gruppe haben“, steht im Report.

Die Bankentöchter in Liechtenstein und in Österreich würden wie bereits mitgeteilt veräussert, meinte Valartis-CEO Häberle gestern.

Heute früh teilte die Valartis-Gruppe dann per Communiqué mit, dass sie ihre Bank in Österreich soeben für 13 Millionen Euro verkauft habe.

Häberle sagte, er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass etwas Gravierendes in der Bank in Liechtenstein vorliege.

Das grosse Polizeiaufgebot mit offenbar bewaffneten Ermittlern deutet auf mehr als nur ein paar umstrittene Gruppenkredite hin.

Die Valartis Bank in Liechtenstein hat für ihre relativ bescheidene Bekanntheit ein stolze Grösse an verwalteten Kundenvermögen. Diese beliefen sich zuletzt auf fast 4 Milliarden Franken.

Zudem agierte die Valartis Liechtenstein laut einem Insider als Depotbank grosser Family Offices und Hedgefunds. Sie hatte sich als Verwalterin solcher Grosskunden einen Namen gemacht.

Ein weiterer Gesprächspartner verweist auf eigenartige Produkte und Services der Valartis Liechtenstein. Die Bank habe dabei Konstrukte über mehrere Ebenen in ihrem Sortiment gehabt.

Die Razzia von Donnerstag ist ein Indiz, dass bei den Behörden gegenüber der Valartis Liechtenstein schwere Verdachtsmomente aufgekommen sind.

Ob es sich dabei um Geldwäscherei oder andere Machenschaften handelt, müssen die Ermittlungen zeigen.