UBS-Kronzeuge Liechti war Espirito-Insider

Martin Liechti ist wieder aktiv im Schweizer Banking. Der Ex-UBS-Topshot, der am Anfang des Niedergangs des Schweizer Bankgeheimnisses steht, war ein enger Berater der Espirito-Bank.

Liechti hatte ein Mandat des Managements der Schweizer Niederlassung der gecrashten Portugal-Grossbank. Diese musste übers Wochenende mit 6 Milliarden Franken gerettet werden.

Liechti wurde zum Vertrauten einer der 5 Espirito-Santo-Besitzerfamilien. Er beriet Ricardo Salgado, der nach Jahrzehnten Espirito-Leitung vor kurzem zurücktreten musste.

Salgado wurde vor wenigen Tagen verhaftet und gegen eine 3-Millionen-Kaution freigelassen. Er war bis zum Notverkauf auch Verwaltungsrat der Schweizer Espirito.

Salgados Tochter Catarina sass bis zur Zwangsliquidation ebenfalls im VR des Schweizer Ablegers mit Sitz im Waadtland. Catarina Salgado gilt als weitere Vertraute von Martin Liechti.

Der langjährige Zürcher Private Banker, der um die Jahrtausendwende aus Genf heraus die UBS-Region Iberien leitete, wurde 2001 zum Americas-Chef der Grossbank.

In dieser Funktion verantwortete er unter anderem das Offshore-Geschäft reicher US-Privatkunden. Im Frühling 2008 wurde Liechti aus einer startbereiten Maschine am Flughafen Miami verhaftet.

Liechti wurde zum Kronzeugen der US-Justiz für deren Feldzug gegen das Schweizer Bankgeheimnis. Verraten hatte Liechti UBS-„Whistleblower“ Bradley Birkenfeld.

Die uneingeschränkte Kooperation Liechtis führte im November 2008 zur US-Anklage gegen dessen Chef und damalige Nummer 3 der UBS, Raoul Weil.

Im Februar 2009 wurde die UBS als konspirative Organisation zu einer hohen Busse verurteilt. Am 14. Oktober muss sich Raoul Weil vor einem US-Gericht verantworten. Liechti gilt dort als Hauptzeuge der Anklage.

Liechti war nach seiner Rückkehr in die Schweiz im Sommer 2008 offiziell nie mehr im Banking tätig. Ob er von der Finanzmarktaufsicht dafür grünes Licht erhalten würde, ist unklar.

Die Finma sah in Liechti den hierarchisch höchstrangigen Schuldigen für das illegale Verhalten der UBS im US-Offshoregeschäft. In ihrem Bericht sprach sie hingegen Weil und dessen Chefs frei, obwohl die USA Belege für deren Engagement vorgelegt hatten.

Martin Liechti pflegte laut einer Quelle ein sehr enges Verhältnis zu Espirito-Patriarch Ricardo Salgado. Dieser steht heute im Verdacht, ein kriminelles Kartenhaus geleitet zu haben.

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Letztes Jahr empfahl Liechti Familienoberhaupt Salgado, dessen Tochter sowie deren Vertrauensleuten in der Banque Privée Espirito Santo, wie der Schweizer Ableger offiziell heisst, den Kauf der Tessiner BSI.

Diese gehörte seit Jahren der italienischen Versicherung Generali, die sich unter neuer Führung von ihrer Privatbanken-Tochter mit Sitz in Lugano trennen wollte.

Generali hatte Mühe, einen Käufer zu finden. Die Schweizer Privatbanken wie Julius Bär, die für einen Deal in Frage gekommen wären, winkten ebenso ab wie die Raiffeisen.

Ausländer hingegen zeigten Interesse. Die schweiz-brasilianische Familie Safra, die 2011 bereits die Basler Sarasin für eine Milliardensumme erworben hatte, prüfte eine Übernahme.

Ebenso war unter der Beratung von Martin Liechti die portugiesische Espirito Santo im Rennen. Zuletzt erhielt André Esteves mit seiner brasilianischen BTG Pactual für 1,5 Milliarden Franken den Zuschlag.

Unklar ist, ob Liechti bereits als UBS-Chef für Ricardo Salgado und dessen mächtigen Familienclan tätig gewesen war. Ein Insider mit Kenntnissen der Situation dementiert das.

Als Chef des gesamten UBS-Offshore-Gebiets für Nord- und Südamerika bis 2008 pflegte Liechti sehr enge Beziehungen zu vermögenden Familien aus dem spanischen und portugiesischen Einflussbereich.

Unter anderem betreute Liechti brasilianische Privatkunden mit grossen Vermögen. Er kannte die portugiesisch geprägte Kultur des aufstrebenden Reichs auf dem Südkontinent.

Dass Liechti eng für die Espirito Santo und deren Besitzerfamilie Salgado aktiv war, war der Aufsicht Finma bekannt.

Deren langjähriger Verwaltungsrat Jean-Baptiste Zufferey, ein Westschweizer Professor, sass seit Jahren im Verwaltungsrat der Schweizer Espirito-Niederlassung.

Im Juli, als das Reich der Espirito Santo in Schieflage geraten war, flüchtete Zufferey Hals über Kopf aus dem VR der Finma, dem er zuvor seit Urzeiten angehört hatte.

Zufferey war im Bild über Liechtis Beratertätigkeit für die Familie Salgado und deren Espirito Schweiz. Er hatte offenbar keine Einwände.

Eine weitere Schweizer Finanzfirma rückt ins Zentrum des Espirito-Debakels, das sich innert weniger Wochen zu einem der vermutlich grössten Wirtschaftsskandale entwickelt hatte und das weltweite Finanzsystem erschütterte.

Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft in Lausanne namens Eurofin Holding und deren Unterfirmen.

Wie portugiesische Medien vor ein paar Tagen vermeldeten und gestern das renommierte Wall Street Journal (WSJ) ausführte, spielte die Eurofin eine zentrale Rolle im Espirito-Santo-Geflecht.

Offiziell ein unabhängiger Vermögensverwalter hatte die Lausanner Eurofin personelle Links zur Spitze der Espirito-Gruppe.

Ein Manager der Eurofin Holding namens Francisco Machado da Cruz agierte laut WSJ als alleiniger Revisor der Espirito Santo International, der Mutter der Banco Espirito Santo, die soeben mit EU-Milliardengeldern gerettet werden musste.

Machado da Cruz sass in weiteren Espirito-Holdingfirmen. Anfang 2014 gab er sein Revisions-Mandat der Espirito International ab.

Mit Eintrag im Handelsregister vom 24. Juni trat Machado da Cruz auch aus dem Verwaltungsrat der Lausanner Eurofin Holding zurück.

Bei der Eurofin weiterhin aktiv ist Joao Poppe, ein Neffe von Espirito-Übervater Ricardo Salgado.

Poppe sass laut WSJ in einem Londoner Hedgefund, der ursprünglich mit Espirito-Geldern gegründet worden war. Von dort stammt auch Joao Rato, der neue Finanzchef des Banco Espirito Santo, der das Finanzinstitut stabilisieren muss.

Die Finma wollte gestern nicht sagen, ob ein Verfahren rund um die Espirito-Aktivitäten in der Schweiz im Gange sei. „Über mögliche Abklärungen und Verfahren erteilt die FINMA keine Auskünfte“, meinte ihr Sprecher Vinzenz Mathys.

Die Schweizer Eurofin zimmerte Finanzprodukte für die Espirito-Gruppe. Unter anderem wurden Schulden der Obergesellschaften verbrieft und – offenbar zu überhöhten Kursen – in die Portefeuilles von Espirtio-Kunden gelegt, darunter auch viele kleine.

In der Schweizer Espirito Santo soll das nicht passiert sein, sagt eine Quelle.

Laut Portugals Notenbankchef sollen solche verbriefte Schuldpapiere dem Banco Espirito Santo per Mitte Jahr 1,25 Milliarden Euro Verluste verursacht haben. Insgesamt betrug der Halbjahresverlust der Bank 3,6 Milliarden Euro.

Die Banco-Espirito-Aktie raste in den Keller. Am Ende blieb nur noch die Notrettung.