Goldküsten-Thriller mit Türken-Wett-Mafia

Letzten Sonntag brachte die NZZ einen explosiven Finanzknüller. 45 Millionen Franken verschwunden, ahnungslose Schweizer Investoren via türkische Wettmafia betrogen.

Die Story bietet Stoff für einen Roman. Mitten drin steckt ein einst bekannter Spitzenbanker der Schweiz: ein hoher Investmentbanker der Deutsche Bank Schweiz.

Der warnt einen, seine Identität ans Tageslicht zu zerren. Dies sähe er als Verletzung seiner „Persönlichkeitsrechte“, schrieb er per E-Mail.

Es gilt Unschuldsvermutung – für ihn und alle weiteren.

Bei der Deutsche Bank galt der Finanzmann als King des Zürcher Investment Bankings. Vor 10 Jahren machte sich der an der Goldküste Lebende selbstständig.

Enger Partner wurde ein Kollege aus langer Zeit bei der deutschen Grossbank, der ebenfalls an teuerster Lage zu Hause ist.

Ursprünglich bei der UBS, wechselte dieser kurz zur Dresdner Kleinwort Wasserstein – eine kleine Goldman Sachs im nördlichen Nachbarland. Schliesslich trat er in den Dienst der Deutsche Bank, wo er 15 Jahre lang blieb.

Bis 2018. Kurz darauf spannten die beiden Langzeit-„Deutsche“, jetzt als Unternehmer, zusammen, und zwar bei der Alto Capital Partners in Zürich.

Im Handelsregister sieht man allerdings nur den zweiten Mann, jenen, der sich 2018 selbstständig gemacht hatte.

Die Alto Capital Partners ist entscheidend im Krimi, um den es hier geht. Über die Zürcher Finanz-Boutique sollen die Family Offices und übrigen Investoren ihre Millionen ins Wett-Vehikel investiert haben.

Das geht aus einem Malta-Gerichtsdokument hervor.

Es handelt sich um ein ziviles Verfahren auf der Mittelmeerinsel, bei dem nicht nur die von der NZZ erwähnten 45 Millionen Franken Schaden genannt sind, sondern 60 Millionen.

„The investment opportunity“, steht im Dokument, das öffentlich einsehbar ist, hätten die Initianten des ganzen Konstrukts zuerst der „ALTO Capital Partners AG“ vorgestellt.

Dort wären die beiden Ex-Deutsche Bank-Manager „shareholder“ gewesen, respektive der eine sei das bis heute. Das würde zum erwähnten Handelsregister-Eintrag passen.

„ALTO Capital Partners AG in turn brought the investment opportunity ultimately to Special Themes“, steht weiter im Dokument des maltesischen „Superior Court“.

Die erwähnte Special Themes SCC Ltd. ist eine auf der Insel zwischen Italien und Nordafrika domizilierte Gesellschaft. Sie gab indirekt die fürs Wettspiel-Investment entscheidenden „Notes“ heraus, in welche die Anleger investierten.

Eine „Note“ ist wie eine Obligation, auf englisch Bond, also ein Schuldpapier mit Verzinsung.

Es gab zwei „Alto Data Research Notes“: eine Note A und eine Note P.

Die Werte, auf welche die Investoren ihr Geld setzten, lagen allerdings in einem anderen Asset. Dieses trägt den Namen „Eleven Peaks“.

Es handle sich um ein „underlying asset of the Alto Data Research Notes“, steht im Gerichtsdokument. Und weiter:

„The investment case presented to Eleven Peaks (…) consisted of placing bets on selected sporting events (…)“.

Für genug Wett-Teilnehmer hätte ein türkischer Broker namens „Brokerstarz“ sorgen sollen. Den hätten die Beklagten aber nur vorgeschoben.

Effektiv hätten der Ex-Deutsche-Banker von der Zürcher Goldküste und zwei Verbündete, die hinter einem Algorithmus fürs Erkennen von Gewinnwetten stünden, die Gelder widerrechtlich verschoben.

Zwischen 2021 und 2023 hätten sie total 45 Millionen Franken aus der „Eleven Peaks“ wegtranseriert; die Gelder seien bei eigenen Firmen oder Verbündeten gelandet.

Diese „payments from Eleven Peaks“ hätten der Ex-Banker und die Algorithmus-Promotoren ausgelöst – „through online banking“ sowie „power of attorney“ über die Eleven-Peaks-Konten, heisst es im Gerichtsdokument.

Treiber der Klage sind Verantwortliche der PMG Investment Solutions, einer Assetmanagerin mit Finma-Unterstellung und Sitz in Zug.

Auch der CEO dieser PMG gehörte einst zu den wichtigen Bankern auf dem Zürcher Finanzplatz. 8 Jahre lang stieg er die Karriereleiter im Asset Management der Bank Vontobel auf.

Bei der PMG begann er vor 10 Jahren. Die Finanzfirma weist auf ihrer Webseite honorige Kunden aus:

Bank Bergos, die Luzerner Privatbank Reichmuth, die Oltener Alternative Bank, die Zugerberg Finanz, die Bellevue Group, die Basler Baumann & Cie und einige mehr.

Die PMG ist aber nicht einfach Geschädigte. Vielmehr spielte sie beim Konstrukt eine zentrale Rolle.

So soll sie „Originator“, Administrator und Investment-Manager der oben erwähnten „Notes“ gewesen sein.

Ihr gehörten zudem 99,8 Prozent der erwähnten Special Themes SCC, welche die Notes herausgegeben hatte; auch stellte die PMG die Mehrheit des VRs der Special Themes.

Das Problem: Die Investoren, die sich über die „Notes“ an der Eleven Peaks beteiligten, wo die eigentlichen Werte lagen, hielten nur stimmrechtslose „B-Shares“.

„100 Prozent der Stimmrechte lagen bei einer Gesellschaft, die einer Person aus dem Vertriebsumfeld der Note gehört“, sagt eine Quelle.

In der NZZ am Sonntag spielt die PMG trotz ihrem prominenten Aufleuchten im Finanzkrimi das Unschuldslamm.

Die „strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen“ lägen nicht auf der „Ebene“ des Finanzprodukts, das die PMG geschaffen habe, begründet dies die PMG gegenüber der NZZ.

Vielmehr seien die Taten im Asset darunter passiert: bei der Eleven Peaks, dieser „maltesischen Zielgesellschaft“, wie die Zeitung mit Bezug auf einen PMG-Sprecher ausführt.

Schon vor Jahresfrist erschien in einem Medium namens „Tribune Business“ eine lange Story, die sich um Ermittlungen rund um die zwei Schweizer Wettspiel-Algorithmus-Promotoren drehte.

Statt um ein Vehikel in Malta ging es damals um eines auf den Bahamas, wo Investoren auf einen Fund setzten, der mit Sportwetten sensationell hohe Gewinne erzielen sollte.

Die beiden Schweizer, die in der NZZ genannt werden, tauchten in der Story aus der fernen Karibik mit ihren Namen auf.

Die NZZ brachte letzte Woche zudem die KPMG ins Spiel, die eine „Erfolgsbescheinigung“ für Eleven Peaks geliefert habe.

Die Thurgauer Staatsanwaltschaft ist laut der Zeitung am Zug. Bei ihr sei eine Strafanzeige „wegen Urkundenfälschung, gewerbsmässigen Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgung“ eingegangen.

Eingereicht hätten diese „Personen aus dem Umfeld der Anlagefirma PMG Solutions, welche die Eleven Peaks mittlerweile unter ihre Kontrolle gebracht“ habe.

Die PMG und deren Investoren würden sich „als Betrugsopfer“ sehen, so die NZZ. Ob Thurgau ein Verfahren eröffnet hat, ist nicht bekannt.