CIC Basel finanzierte Bordell als Gastrostätte

Die Führung der Basler CIC Bank geht heute in die Gegenoffensive. Der VR-Präsident und seine neue CEO, die von der EZB kommt, versuchen Schadensbegrenzung im „Tagblatt“.

Die St.Galler CIC-Filiale habe 20 Millionen Hypotheken gegen zu wenig Sicherheiten gesprochen. Alles halb so wild.

Wirklich? Unter den Krediten befindet sich einer für ein Puff in Rheineck bei St.Margrethen nahe beim Bodensee. Dort feierten die CIC-Chefs Partys, sagt eine Quelle.

Das Bordell war laut der Auskunftsperson in den Büchern der Bank, die zum französischen Finanzriesen Crédit Mutuel gehört, als normale Gastrostätte erfasst.

Die Bank hatte bei einer anderen Finanziererin den Hypo-Kredit abgelöst, sagt der Gesprächspartner.

Beim Bordell meinte eine Mitarbeiterin, der Chef werde keine Auskunft geben. Eine Sprecherin der CIC am Hauptsitz in Basel wollte sich zum „getarnten“ Kredit und zu weiterem nicht äussern.

Tauchstation.

Die CIC ist seit Monaten im Bild über mögliche gravierende Unregelmässigkeiten. Im Herbst hatte die Bank ein umfangreiches Whistleblowing-Dossier erhalten.

Dieses ist in nahezu einwandfreiem Französisch abgefasst. Es enthält schwere Vorwürfe gegen die Spitze der CIC in Basel sowie die Leitung des Ablegers in St.Gallen.

Diese sollen ein System mit überbewerteten Immobilien betrieben haben, um mit null oder viel zu geringen Eigenmitteln reich zu werden.

Die dafür nötigen „hohen“ Mieteinnahmen stammen laut einem Insider von der Ostschweizer Immobilien-Beraterin Sproll&Ramseyer. Auf eine Anfrage reagierte bei dieser niemand.

Das Kartenhaus krachte vor Weihnachten zusammen. Der CEO der CIC, sein Stellvertreter, der Leiter St.Gallen sowie dessen wichtigster Mitarbeiter wurden kurz vor der Festzeit vom Verwaltungsrat der CIC geschasst.

Laut VR-Präsident bestanden strategische Differenzen mit dem CEO, aber kein Zusammenhang mit dem Fall St.Gallen.

Laut Handelszeitung soll der Rechtschef der CIC „inzwischen wohl auch entlassen“ worden sein. An diesen war das Whistleblowing-Dokument gerichtet.

Im Zentrum der Affäre steht ein Schweizer Immobilien-Unternehmer mit griechischen Wurzeln. Dessen Firma Platon könnte Dreh- und Angelpunkt sein.

Auf Fragen reagiert auch er nicht.

Seinen Aufstieg begann der „Tycoon“ bei der UBS. Im Range eines Direktors machte er bei der Grossbank in den Nullerjahren seinen Kunden Lehman-Produkte schmackhaft.

Nach dem Konkurs der US-Investmentbank mit Grossabschreibern auf deren Vehikeln stellte die UBS den Direktor 2011 auf die Strasse und meldete mögliche Geldwäscherei-Verstösse.

Die Indizien führten damals zu keiner Strafanzeige. Eine solche gabs später.

Der Mann sprang nämlich nach St.Margrethen zur dortigen Schweizer Ablegerin der Volksbank Vorarlberg. Bei dieser sollen wie jetzt bei der CIC hohe Hypotheken für dünne Sicherheiten gewährt worden sein.

Lukas Metzler, der Ex-Mann von Alt-Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold, zeigte als Vize-VR den Schweiz-Griechen und weitere operative Verantwortliche der St.Margrethener „Volksbank Bodensee“ bei der St.Galler Staatsanwaltschaft an.

Diese machte Anklage gegen die Beschuldigten. Das zuständige St.Galler Gericht sprach die Angeklagten frei. Die Bodensee-Bank landete bei der Alpha Rheintal Bank.

Bei der Vorarlberger Volksbank und später bei der CIC tauchte eine bekannte Ostschweizer Immobiliengrösse auf. Die Rede ist von Daniel Bächtold.

Bächtold, laut Ostschweizer Medien „schillernder Bauunterunternehmer„, sitzt seit Frühling 2021 in Kiev in Auslieferungshaft. Laut Tagblatt werden Bächtold Betrug und Konkursdelikte vorgeworfen.

Die Polizei führte vor rund 2 Jahren eine Razzia in Bächtolds Büros und Privatdomizil durch. Laut einer Quelle habe er damals ein Konto bei der CIC gehabt.

Der griechisch-schweizerische Immo-„Tycoon“ würde Bächtold regelmässig in Kiev besuchen, um Geschäftliches zu besprechen, sagt eine Quelle.