Die Habib-Bank fliegt meistens unter dem öffentlichen Radar. Doch jetzt ist sie in Dubai an die Kasse gekommen.
Die Emirate-Zentralbank als Aufseherin hat die Habib mit Sitz in Zürich und im Besitz einer reichen Pakistan-Familie mit 20 Millionen Dirham, der örtlichen Währung, gebüsst.
4,5 Millionen Franken. Grund seien „repeated failures in its Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organisations and Sanctions framework“, wie eine Lokalzeitung meldete.
Der „Head of Compliance and Money Laundering Reporting Officer“ erhielt obendrauf noch eine persönliche Strafe von 300’000 Dirham, in Franken knapp 70’000.
Ein Sprecher der Habib wollte keine Stellung nehmen.
Ebensowenig Andreas Länzlinger. Der Partner der grossen Bär+Karrer-Wirtschaftskanzlei ist der Präsident der Habib Bank.
Er müsste das Geldhaus in sichere Gewässer führen. Doch die Risk-Leute der Habib sitzen kaum mehr im Stammhaus in Zürich.
Sondern in Dubai, am Golf. Es habe gerade noch ein kleines Team in der Limmatstadt, das sich um Compliance kümmere, sagt ein Insider.
Der Risk-Chef der Habib weile hingegen die meiste Zeit im Ableger in Dubai.
Eine andere Quelle meint, der aktuelle Vorfall sei „peinlich“. Eine Bank wie die Habib mit ihren pakistanischen Familien-Besitzern und viel Business am Golf sei „immer im Blick der Aufsichtsbehörden“.
Und zwar wegen „Terrorismus Finanzierung und Geldwäsche“, also keine Petitessen. Umso wichtiger wären überzeugendes Risk-Management und zuverlässiges Compliance-Knowhow.
Die Habib sei in Dubai und der ganzen Golf-Region exponiert wie nur wenige.
„Immobilien, Infrastruktur, Kommerz-Kredite, Hypothekar-Kredite – und das bei einer nicht sehr positiven Aussicht für die Region“, findet die Auskunftsperson.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Wer bei einer arabischen Bank Geld anlegt ist nicht ganz Meschugge.
Die Habibis machen doch auch so komische Geschäfte wo kein Geld fliesst.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Fremdwörter wie „meschugge“ üben wir aber noch …
Dubai muss ab und zu mal eine kleine Habibi hochgehen lassen. Dies um zu zeigen, dass man extra scharf bei Compliance ist.
Die Big Deals machen da die Scheich eigenen Banken. Ganz ohne Compliance.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Heute keine Sitzung oder so?
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Für diese Aussage stimmt das Timing einfach nicht. Die Emirate und Pakistan waren früher sehr eng befreundet; wenn ich mich nicht irre, flogen sogar Piloten der Luftwaffe Pakistans die Mirages der VAE. Heute geht Pakistan davon aus, dass es auf den Iran (und China) angewiesen ist, um nicht (mit dem Iran) wie Jugoslawien langfristig aufgeteilt zu werden. Zuerst Baluchistan, dann der Rest. Die Emirate haben an diesem neuen Bündnis mit dem Iran gar keine Freude, und erlauben sich immer mehr Nadelstiche gegen Pakistan. Kredite wurden gekündigt, Gastarbeiter zurückgeschickt, jetzt das.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Die UAE machen wenigstens etwas, während die FINMA wieder mal schläft.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Die 4.435.862,00 CHF sind Betriebsausgaben und als Product Placement gut investiert.
Nur die Harten kommen in den Garten.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Ein deutscher Bot? Oder was soll die wilde Punkt- und Kommasetzung beim Geldbetrag? Wir kennen hier Apostroph und Punkt.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Kenne die Habib Bank (Zürich) seit den 80er Jahren. Bei diesen Ländern, die enge und heute nicht ganz unkomplizierte Beziehungen haben, stellt sich für mich die Frage, ob das mit dem Bankwesen oder mit internationalen Beziehungen zu tun hat. Früher bestand das VAE Militär zu einem guten Teil aus pakistanischen Söldnern, inkl. Piloten. Heute haben Pakistan und der Iran wegen Baluchistan, das Israel von beiden Ländern abspalten möchte, wegen Afghanistan, und wegen des Handels sehr gute Beziehungen, die die VAE sehr ärgern. Die VAE haben letztlich grosse Darlehen an Pakistan zurückverlangt.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Im Strassenverkehr gibt es einen Vertrauensgrundsatz und der gilt leider im Bankwesen nicht mehr… Verbrecher fangen die Sache der Polizei von einer Bank darf man lediglich erwarten, dass sie nicht absolut leichtsinnig ist.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Retourkutsche der VAE für Pakistans Vermittlerrolle zugunsten Irans. Es wurden auch tausende pakistanische Gastarbeiter zwangsweise nach Hause spediert.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
all diese ausländische „vertretungen“ brauchen wir hier nicht.
was, ausser geldwäsche, betreiben die noch?
hypotheken kaum, oder?
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Gibt es weltweit ein Finanzhaus mit Banklizenz das nicht korrupt ist?
Gibt es weltweit eine Regierung die nicht korrupt ist?
Gibt es in den top 500 einen Konzern der nicht korrupt ist?
Gibt es grosse Medienhäuser die nicht korrupt sind?
Gibt es eine social media Plattform die nicht korrupt ist?
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Gar nicht gewusst, dass die Habib-Bank jüdische Eigentümer hat :-).
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Eine Bank ist kein Geheimdienst oder Polizei. Auch eine grosse Bank hat diese Kapizitäten nicht. Man darf diese Banken nicht so quälen und etwas von ihnen verlangen, das sie nur beschränkt liefern können.
Der Geheimdienst und/oder Polizei muss eine Liste erstellen von Personen oder Organisationen mit dennen nicht geschäftet werden kann.
Die Bank muss dann nur diese Liste einhalten und Problem ist rechtssicher erfüllt. Dann gibts auch nie wieder Bussen.
Zurzeit ist in der EU ein riesen Theater, wenn man ein Konto eröffnen will. Man sollte einmal einen Film darüber drehen (z.B. Komödie)
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Ist wie bei FIFA bei diesen ME Aufsichtsbehörden. Korrupt und mal kommt der an den Pranger und mal ein Anderer. Solange es nicht gelb/rot gibt ist das verkraftbar.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Hören Sie auf mit diesen automatischen Links, bitte. Niemand braucht diese
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
@Vicky Pollard: Ganz im Gegenteil.
Gute, transparente und nachprüfbare Artikel haben eine Provenienz vorzuweisen. Nichts geht über saubere und vollständige Quellenangaben, welche lückenloses und kritisches Nachvollziehen erlauben.
Niemand zwingt Sie, die Verweise/Links anzuklicken.
Wenn Sie diese Qualitätsmerkmale nicht haben möchten, dann können Sie gleich zu den Schweizer Boulevard-Blättern wechseln. Da wird stattdessen gleich noch begleitetes Denken und sachfremdes Forum-Trolling mitangeboten, so dass es für die Leser thematisch nicht zu anstrengend wird. /s, scnr
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Die Familie der Habib Bank ist eng verbunden gewesen mit einem mittlerweile verstorbenem Herren Namens Aga Hassan Abedi der damals die Bank of Credit and Commerce International gegründet und geleitet hat. Es gab auch ein Film über die BCCI die aber mehr über den Undercover Agenten spielt als um was die BCCI alles getan hat. SIe hat Millionen Seiten an Akten gefüllt. Es ist korrekt das die Habib ein low-profile pflegt und peinlichst bemüht ist unter dem Radar zu bleiben, sicher aber hier und da Leichen im Keller hat.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Hast du mehr Infos zu „den engen Beziehungen“ zwischen BCCI und Habib Bank, von denen du sprichst? Abedi fing seine Karriere bei der Habib Bank (Pakistan) an, einer der etabliertesten Banken Pakistans. Dann machte er sich unabhängig. Habib Zürich geschäftet fast wie die Arab Bank Zürich fast ausschliesslich in Drittweltländern; folglich ist es einfach, nicht aufzufallen. Der Standort in Zürich ist hauptsächlich als Schutz gegen Verstaatlichung und politische Beeinflussung gedacht.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
@Clodia
Ja ich habe mehr infos! Was würde Sie interessieren ?
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
@Aleks Seriöde Quellenangabe wären genug.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Wann endlich hebt das Parlament die institutionalisierte Verschleierungsbegünstigung hiesiger Wirtschaftsanwälte auf?
Die Vermutung erhärtet sich ob all den Fällen immer mehr, dass diese Gilde sich einen Rechtsvorteil, bzw. Sonderstellung mit Lobbying durch gewisse Bankenvertreter im Parlament erwirkt hat.
Es ist doch eine Farce, eine sog. Liste der wirtschaftlich Berechtigten zu führen, die ohnehin erstens kaum zugänglich ist und zweitens das was dort steht einfach geglaubt werden muss.
Wieviel Seldwyla darf’s noch sein??
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Selbstregulierung und Eigenverantwortung. Der feuchte Traum der Lobbyisten, ähhm, Parlamentarier.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
@ Club Sandwich
„Selbstregulierung und Eigenverantwortung“
Die grösste Lüge und Scheinheiligkeit!
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
@Clodia
Liebe Clodia, … kriminelle Handlungen werden von den Beteiligten auf diesem Level nicht publik gemacht.
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
Zürcher Anwälte machen für Geld alles, sogar einen zweiten Schlitz in den Hintern…
This fine is no isolated Dubai slap — one more tremor in the reckoning Rubio’s State Dept and Bessent’s Treasury turned into a silent weapon:
align and disclose, or lose the dollar.
First MBaer: in February the U.S. Treasury exposed the swiss bank a „primary money-laundering concern“ under PATRIOT Act §311, for moving over 100 million dollars through the US system for actors tied to Iran’s IRGC, Russia and Venezuela. Next day, FINMA pulled its licence and more. Cut from dollar clearing, a bank is finished.
Then UBS — the first Swiss bank to put its US arm under a national charter and the Treasury’s OCC. Not capitulation; survival is alignment.
Habib is just the next one. One standard for all: clean bank, or no bank. Iran, Russia and cartel money has no shelter, and no jurisdiction, not even Swiss, is exempt. Good for Switzerland, which cleans house first, with the United States.
And watch 29 July, 10 a.m. Eastern: Rand Paul’s committee takes Fauci under subpoena, the declassified COVID files in hand.
Same rule: clean, or nothing.
Vectors to CCP BioWeapon made in Wuhan by Fauci’s GoF(!)
Truly yours,
Pascal Najadi and Yael R. Eastman
GeoStrat Agency LLC
Washington, DC
Gleiche Bilder gehören meistens zum gleichen Kommentator.
the quoted article doesnt even mention HBZ?